顧客誘導と販促方法（国民の財布を守るため、法律に基づいて通信・インターネット詐欺を取り締まる）

国民の財布を守るために、法律に従って通信詐欺やインターネット詐欺を取り締まる

動画内で甘い言葉を語った「妹」は嘘つきだった？実店舗で受けた大量注文はマネーロンダリングに関係している可能性があるでしょうか?航空券の変更に関する電話は詐欺​​でしょうか？

現在、通信・インターネット詐欺犯罪は新たな傾向と特徴を示しています。少し前に、「新たな詐欺の手口に注意し、オンライン詐欺の道具にならないように」をテーマにした「国家詐欺対策」集中宣伝月間が正式に開始されました。詐欺防止の広報活動を継続的に強化することで、国民の詐欺防止意識と詐欺を見分ける能力がさらに高まります。

プロモーション活動はオフラインに移行しており、オンライン詐欺の新たな傾向と特徴に注意してください

少し前、浙江省の張さんは「XX市公安局の警察官」を名乗る人物から、詐欺事件に巻き込まれており、詐欺に関わった他の人物が逮捕されたという電話を受けた。公安の捜査に協力するため、彼女は自分の銀行口座のお金を引き出して、詐欺に関与していないかどうかを確認する必要があった。そこで張さんは銀行カードから現金を全額引き出した。数時間後、ある男がお金を奪っていった。張さんは資金確認の進捗状況を問い合わせた時に初めて騙されたことに気づき、急いで警察に通報した。

「『非対面』と『非接触』は、ほとんどの通信インターネット詐欺事件の顕著な特徴です。しかし、一部の場所では、容疑者が『警察』、『アフターサービス』、『セールスマン』などを装い、被害者から直接対面して金銭を徴収する新しいタイプの詐欺が発生しています。これはさらに混乱を招き、被害者が詐欺を信じて経済的損失を被る原因となっています」と、事件を担当した警察官は述べた。

近年、通信詐欺の新たな革新的な手段がますます増加していることを受けて、全国の公安機関は「クラウドソード」「カード遮断」「フロー遮断」「釘抜き」などの特別作戦を開始し、法に基づいて通信ネットワーク詐欺および関連犯罪を取り締まっています。

「トラフィック迂回」は、オンライン詐欺チェーンの「フロントエンドサービス」です。被害者はまず、さまざまな「排水」方法によって、指定されたWeChatグループ、QQグループ、またはその他のグループに参加するように誘導されます。その後、詐欺師はグループ内の人々に対して偽の注文リベートや虚偽の投資および財務管理詐欺を実行します。

最近、公安機関は業務の中で、インターネット監視の厳しさが増すにつれ、詐欺関連の宣伝や転用活動がますますオフラインに移行していることを発見した。少し前、雲南省呂梁県の丁さんと呉さんはWeChatモーメンツでアルバイトの求人広告を見ました。彼らは要求に従い、夜市に行って「人通りを掘り起こし」、不特定多数の人々にささやかな贈り物を配り、さまざまなチャットグループに引き込んだ。通報を受けた公安機関は、すぐに丁氏と呉氏を再び呼び戻して捜査し、彼らの背後にネット詐欺集団が潜んでいることを発見した。

「このような場合、一部の人は『交​​通誘導』業務が正常ではないと認識しているものの、金銭の誘惑に抗えず、それに巻き込まれてしまう。こうした行為は、本質的にはサイバー詐欺師の詐欺行為を助長するものであり、法律上は犯罪幇助や詐欺の容疑がかけられる可能性がある」事件を担当した警察官はそう語った。

早期警告、抑止、支払い凍結を強化し、堅固で強固な保護ネットワークの構築を継続する

ある晩、遼寧省本渓市の王さんは、電子商取引会社の「カスタマーサービス」を名乗る人物から電話を受けた。電話をかけてきた人物は、王さんが購入した商品に品質上の問題があり、メーカーが返金を希望していると話した。王さんが「カスタマーサービス」の指示に従っていたちょうどその時、本渓市公安局の通信・インターネット詐欺犯罪捜査大隊から警告の電話がかかってきた。「電子商取引のカスタマーサービス担当者になりすました詐欺の電話がかかってきた可能性があります。信じないでください…」

「私たちは日々の業務の中で、システムから発信される勧誘電話をもとに、詐欺被害に遭う可能性のある人にできるだけ早く連絡を取り、詐欺電話を​​受けたことや詐欺関連アプリにログインしたことを思い出させ、送金をせず詐欺に気をつけるよう伝えていきます。」本渓市公安局通信ネットワーク詐欺犯罪事件捜査大隊の隊長である趙雲氏が紹介した。

江蘇省には、人々の「財布」を守る専門の説得チームが1,600以上ある。 「訪問による勧誘活動を継続しなければ、金銭的な警告と処分の最高の機会を逃してしまうことになるだろう。」江蘇省宿遷市公安局宿嶼嶼支局珠江路派出所の孫元副主任は、専任の懲罰警察官が金融警告指示の「第一接触責任制度」を担っていることを紹介した。各詐欺撲滅チームは、戸別訪問、処分、フィードバックを可能な限り短時間で完了し、詐欺被害に遭った人々に可能な限り最大限に撲滅警察力を集中させるよう努めています。

早期警報や抑止が1分、あるいは数秒遅れると、大衆の財産の安全に全く異なる影響が及ぶことになる。この緊急感は、急速な支払い停止のプロセスにも反映されています。

つい最近、上海公安局長寧支局詐欺対策センターは、被害者の張さんからの報告を受けて、直ちに支払い停止メカニズムを発動し、地元の銀行と協力して関連口座を凍結し、張さんの主要口座にある詐欺被害金20万元の凍結に成功した。 「我々は迅速な支払い停止メカニズムを改善し、早期警告、警報対応、調査の各リンクで、高リスク口座の一時保護、完了した口座の迅速な支払い停止、事件に関係する資金の回収・返還などの措置を同時に実施し、国民の財産損失を最小限に抑えた。」上海市公安局刑事捜査隊第9分遣隊の沈安軍隊長は、今年初めから、前線早期警戒資金阻止システムを頼りに、7万9000件以上の不正送金を阻止することに成功し、人民の17億1000万元以上の経済損失を直接回避したと紹介した。

近年、公安機関は早期警戒による抑止や支払い凍結を積極的に実施し、堅固で強固な保護ネットワークを構築し続けている。国家詐欺対策センターは2023年以降、合計4億2000万件の警告および抑止指示を発行した。公安機関は1477万人に対して対面で説得し、3億1000万件の電話をかけ、2億3000万件のテキストメッセージを送信した。関係部門と連携し、詐欺電話37億件、詐欺関連テキストメッセージ29.6億件を傍受し、詐欺関連ドメイン名1161.9万件をブロックし、事件にかかわる資金4529億元を緊急に差し押さえた。

詐欺と防止に関する国民の意識を高めるために詐欺防止広報活動を実施する

暑い夏の午後、一杯のお茶と数個のスイカを持って、河南省新鄭市公安局龍湖派出所のコミュニティ警察官である馬玉普さんは管轄区域内に「安全茶屋」を開いた。

「知らない電話がかかってきたら、必ず確認の電話をかけてください。騙されたと分かったら、すぐに警察に電話しなければなりません...」と馬玉浦さんは通行人に詐欺防止のヒントを説明した。全員が一緒に座り、詐欺防止のヒントを互いに交換しました。 「警察と民間の連絡カードを全員に配布しました。疑わしい状況に遭遇した人は、いつでも私に電話してください」と馬玉普さんは語った。

ある夜、馬玉浦さんはその地域の商人である王さんから助けを求める電話を受けた。王さんは、店の運営が法令を順守しているかどうかを確認するという理由で、身分証明書の情報と認証コードを送るよう求められたと語った。まさに情報を入力しようとした時、彼女は馬玉浦のいつもの詐欺防止の宣伝を思い出し、すぐに電話して状況を確認した。状況を理解した後、馬玉浦はすぐにこれが詐欺であると判断しました。 「当社の商店の個人情報と銀行カードは結びついています。幸いにも、馬警官が間に合うように阻止してくれました。そうでなければ、損失は想像を絶するほどのものになっていたでしょう。」王さんは感謝の意を表した。

無形文化遺産の花鼓の演奏、詐欺防止宣伝三行詩…浙江省義烏市福田街の宗寨文化ホールでは、温かい拍手とともに、色とりどりの詐欺防止芸術公演が次々と行われた。 6月25日、義烏市公安局は他のいくつかの部署と協力して、2024年詐欺防止宣伝週間の一連の活動を開催しました。このイベントでは、市民は詐欺防止をテーマにしたさまざまなゲームやアクティビティに参加でき、インタラクティブな体験を通じて詐欺防止の知識をより深く理解することができます。

イベントに参加した中国銀行義烏支店の職員によると、銀行支店内には詐欺防止の宣伝看板も設置されており、取引に来た市民が最新の詐欺の手口や防止技術を直感的に理解し、個人情報の保護と金融の安全性に注意するよう呼びかけているという。

「キャンパスでの詐欺防止宣伝」キャンペーンを展開し、全国の農村部や小中学校のキャンパスで優れた詐欺防止映画の公開上映会を開催するなど、各地の公安機関は最近、さまざまな形式の詐欺防止宣伝活動を積極的に展開し、同時に業界の関連部門と協力して大衆に詐欺防止の知識を普及させ、大衆の詐欺の認識と防止能力を高めています。