3回の会議の主な内容（事務総長の「3回の会議」の標準化された運営のための9つのポイント）

会議の種類

必要とする

ルール参照

取締役会

少なくとも年に2回の定期的な取締役会

会社法第110条

監査役会

監督委員会は少なくとも6ヶ月ごとに1回の会議を開催する。

会社法第119条

株主総会

定時株主総会は、毎年１回、前事業年度終了後６ヶ月以内に開催する。

1. 会社法第100条

2. 上場会社の株主総会規則第4条

会議の種類

必要とする

ルール参照

取締役会

議決権の10分の1以上を代表する株主、または取締役の3分の1以上を代表する株主、もしくは監査役会は、臨時取締役会の開催を提案することができます。会長は、その提案を受理した後10日以内に理事会を招集し、議長を務めるものとする。

会社法第110条

監査役会

監査役は監査役会の臨時会議の開催を提案することができる。

会社法第119条

株主総会

1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、2ヶ月以内に臨時株主総会を招集しなければならない。

（１）取締役の数がこの法律又は会社の定款で定める数の３分の２未満であるとき。

（２）会社の未回収損失が総払込資本金の３分の１に達すること。

（３）当該会社の株式の１０％以上を個人または共同で保有する株主からの請求があった場合

（４）取締役会が必要と認めたとき

（５）監事会が会議を招集しようとするとき。

（６）その他定款で定める場合

2. 会社株式の10％以上を個人または共同で保有する普通株主は、取締役会に対して臨時株主総会の招集を請求する権利を有し、書面をもって取締役会に請求を提出しなければならない。取締役会は、臨時株主総会の招集の可否について、その要請を受領した日から10日以内に書面で回答するものとする。同意した場合、取締役会の決議後5日以内に株主総会の招集通知を発するものとする。同意しない場合、または10日以内にフィードバックを提供しない場合は、個人または共同で会社の株式の10％以上を保有する株主は、監査役会に臨時株主総会の招集を提案する権利を有し、書面で監査役会に要請を提出するものとします。監査役会は臨時株主総会の招集を同意する場合、5日以内に株主総会招集通知を発行しなければならない。監査役会が所定の期間内に株主総会の通知を発しなかった場合、監査役会は株主総会を招集し議長を務めなかったものとみなされる。普通株主（議決権が回復された優先株主を含む）のうち、個別にまたは合計で会社の株式の10％以上を90日以上連続して保有する株主は、単独で総会を招集し、議長を務めることができます。

3. 独立取締役は、取締役会に対し臨時株主総会の招集を提案する権利を有する。取締役会は、臨時株主総会の招集を決議したときは、その決議後5日以内に株主総会招集通知を発しなければならない。取締役会は、臨時株主総会の招集に同意しないときは、理由を述べてその旨を公告しなければならない。

4. 監査役会は、臨時株主総会の招集を取締役会に提案する権利を有し、書面をもって取締役会に提案しなければならない。取締役会は、臨時株主総会の招集を決議したときは、その決議後5日以内に株主総会招集通知を発しなければならない。当該通知は、当初提案された変更について監査役会の同意を得るものとする。取締役会が臨時株主総会の招集に同意しない場合、または提案を受領してから10日以内に書面による意見を提出しなかった場合、取締役会は株主総会を招集する職責を履行できないか履行していないものとみなされ、監査役会が単独で株主総会を招集し、議長を務めることができる。

会社法第100条 上場会社株主総会規則第7条、第8条、第9条

会議議事録

具体的な内容

規制の根拠

取締役会

1. 会議の日時、場所および招集者の氏名。

2. 総会に出席する取締役の氏名及び総会に出席する権限を有する取締役（代理人）の氏名

3. 会議の議題

4. 取締役のスピーチの要点

5. 各決議案の投票方法と結果（投票結果には賛成、反対、棄権の票数を記載する）

《憲章ガイドライン》

123の記事

監査役会

1. 会議の開催日時、場所及び方法。

2. 会議通知の発行

3. 会議の招集者および主催者。

4. 会議への出席

5. 会議で審議される議案、各監事の要点と主な意見、投票意向。

6. 各議案の投票方法及び投票結果（賛成、反対、棄権の具体的な数を明記のこと）

7. その他、出席管理者が記録すべきと考える事項。

監査役会会議のモデル規則

14条

株主総会

1. 会議の開催日時、場所及び方法。

2. 会議通知の発行

3. 会議の招集者および主催者。

4. 取締役本人および代理人の出席

5. 会議において審議する議案、当該事項に関する各取締役の要点及び主な意見、並びに当該議案に対する投票意向。

6. 各議案の投票方法及び投票結果（賛成、反対、棄権の具体的な数を明記のこと）

7. その他、出席取締役が記録すべきと考える事項。

取締役会のモデル規則

第26条